(相关资料图)

凤凰网财经讯6月5日，人民银行莆田分行披露的罚单显示，厦门银行莆田分行因违反反洗钱等多项规定，被罚款117万元。

具体违规事项如下：

（1）未准确报送金融统计数据，具体为：大中小企业贷款专项统计存在错误、涉农贷款专项统计存在错误、单位存款统计存在错误；

（2）未按规定开展客户风险等级划分和审核工作；

（3）未按规定对高风险客户采取强化识别措施（不含外国政要）。

时任厦门银行莆田分行行长助理许明标对违规事项（1）、（2）负有责任，被罚款3.2万元。

时任厦门银行莆田分行营运管理部总经理周志恒对违规事项（1）、（2）负有责任，被罚款3.2万元。

上述反洗钱规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条　金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

关键词：