揭秘2.86亿元刷单诈骗案侦破始末

刷单诈骗是常见的电信网络诈骗手段，随着反诈力度的加大，犯罪团伙在不断翻新手法。江苏扬州警方破获了一起特大跨境刷单诈骗案。涉案团伙在全国范围内诈骗三千多人，涉案金额高达近3亿元。

扬州的李女士是一名家庭主妇，一次偶然的机会她在微信群中看到一条做手工兼职的广告。李女士便下载了名叫“义乌手工”的APP，注册后客服称其符合公司要求，可以为李女士派单做任务。这个派单就是制作手串，由公司向她邮寄珠子和串绳等原材料，制作手串计件付费，一天可以轻松赚取约200元。

【资料图】

由于邮寄需要3-7天时间，客服便推荐李女士在等待期间做一些福利小活动，完成任务就可以轻松赚几十块钱。李女士按照客服指引开始做这些小任务，却不知已经掉入诈骗分子的圈套，遭遇刷单连环套诈骗，最终被骗了5万多元。

李女士觉得可以靠这方式来赚钱，便又在对方的提示下下载了“义乌手工”APP来完成返利更多的任务，在进入软件爱心公益模块后，客服要求李女士充值100元，按步骤点击其中“福禄寿喜”四个字中的“福”字即可获得40%的返利，李女士按照提示充值点击福字完成后，对方如约向她转账140元。殊不知，这也是李女士从对方那里收到的最后一笔钱。

任务过程中，李女士在对方提示下充值500元，按照要求完成任务后，却被告知操作错误，导致无法提现。如果想提现就要再做一次任务，并且充值金额要加倍。李女士无奈再次充值1000元，同样按照要求完成任务后，却依然被告知由于她的操作错误，依然无法提现。

她需要再次加倍充值，另做一次任务才能拿到之前投入的所有本金和返利。如此反复几次，李女士已经将所有积蓄5万多元全部投入进去，直到她打电话向朋友借钱试图继续完成任务时，才被朋友一语惊醒。

李女士的遭遇并非个案，事实上从2021年12月至2022年6月期间，江苏扬州接连发生32起刷单类电信网络诈骗案件，累计损失528万元。而这32起案件受害人所使用的均为同一款APP，警方判断是同一伙人实施，决定并案处理，第一时间启动大案侦办机制，由刑侦支队牵头，相关警种配合成立专案组，全力对该案展开侦查。

专案组调查发现，这个团伙藏匿于境外，侦查面临着人员追踪难和资金追溯难的两大难题。

扬州市反通讯网络诈骗中心民警陈逸霄

第一点是人员难追踪。此类案件犯罪集团的主犯以及骨干分子往往常年滞留在境外，短期内也没有入境的准备，对案件造成一定的困难，使我们办案的周期变得非常长；第二点是资金难追踪。往往受害人的钱被骗了以后，资金快速地转移到虚拟币市场，进入区块链以后，我们就很难对资金进行追溯，同时区块链在境外，也便于境外犯罪团伙骨干和主犯的提现。

为了寻找突破口，专案组不放过一丝一毫的线索，深度研判、开展大量工作，成功查明了犯罪嫌疑人窝点的位置。

专案组掌握了聊天记录以后，迅速明确了三名犯罪嫌疑人身份。对这三名犯罪嫌疑人进行研判分析后发现，他们均有一个共同的关系人，这名共同关系人有前往阿联酋的出境记录，并且现已归国，于是专案组迅速出击将该名犯罪嫌疑人带回。

经审讯，该名犯罪嫌疑人如实供述了他在阿联酋从事刷单诈骗的违法犯罪行为。

据犯罪嫌疑人交代，该电信网络诈骗团伙有近两百人。该团伙有12条线专门对接国内受害者，对受害者实施电信网络诈骗。但是对这近两百人的身份，这名犯罪嫌疑人却一无所知，因为在境外，他们彼此间都使用代号进行联系。

经专案组开展大量工作后，该名犯罪嫌疑人指认出三名同伙。专案组立即布控将三人带回审讯。随着三人的交代和警方不断地深入研判侦查，最终专案组逐步确定了这个团伙在境外所有高层的真实身份。

在随后的8个月内，该团伙84名境外涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑人陆续回国，被警方抓获归案。

扬州市反通讯网络诈骗中心主任韩兵

我们对整个案件组织了集中收网行动，成功实现了对该起案件的全链条打击。出动700余名警力，在吉林、福建、河南等20余个省份，共计抓获犯罪嫌疑人300多名。

专案组对该案的侦破从一开始就分作两个方向同时进行，一个是对境外诈骗人员的研判分析，另一个则是对境内人员的打击抓捕，两个方向都投入了众多警力。

看似是“地推”扫码送礼品，实则是引流搞诈骗。境外团伙在境内投入大量资金雇佣了一批人，为他们实施地面推广。

犯罪嫌疑人通常到商场、街边店面等人多的地方帮助境外诈骗犯罪团伙进行“地摊”推广，从中获取报酬。

据专案组的统计，该团伙在扬州范围内成功诈骗 32起，诈骗金额528万元。

经专案组研判分析发现，“地推”人员活动范围却广泛分布在江西、江苏、山东、湖南等四个省份。

专案组随即组织警力集中对四省进行走访调查，串并了全国3287个案件，该团伙涉案诈骗金额达到了惊人的2.86亿元。

经过专案组集中收网，最终抓获了200多名地面推广人员。

通过对诈骗分子作案过程的梳理发现，“刷单电信网络诈骗”的全部流程是由接待、开发、导师三个环节完成。

第一个环节。受害者扫描兼职刷单广告上的二维码，进入一个企业微信群，这个环节由接待与受害人接触。再将受害者拉入指定群聊里，以简单工作高额回报为由推荐下载各类虚假软件。

第二个环节。当受害者下载APP 后，由开发与受害者接触。开发会确认受害者的兼职身份，并告诉受害者，做手工的零件已经寄出，需要三四天才能收到，这期间可以做一些任务赚点零花钱，再次把受害者拉到另外的群里，让受害人跟着群里的客服做些简单任务进行刷单。

这些刷单任务都是随机挑选各不相同的，但是有一单任务则相同，便是需要受害者给慈善机构捐款一块钱，一方面是为了博取受害者的信任，另一方面是因为慈善捐款必须使用手机银行，能否完成该任务可以让诈骗分子知晓受害者是否开通手机银行，为下一步诈骗做准备。

第三个环节。在受害者已经对诈骗分子有了一定信任后，这时导师会入场，带领受害者完成更高级别的任务，而高级别任务则需要受害者投入更多的资金。刚开始受害人完成任务的盈利都是小额的，是境外诈骗团伙实施诈骗前的铺垫，到受害者完成几轮任务后，诈骗团伙便开始实施诈骗。

在受害者充值后，会被告知需要再继续充值完成另外的任务凑成一单才能进行提现，而受害者一旦继续充值超过300元后，将不可能再拿到任何的返利。在完成任务一错再错的情况下，受害者的资金将全部被骗光，此时没有积蓄的情况下导师甚至还会教你如何去网上贷款，继续完成任务，从而越陷越深。

根据警方统计，这伙电信网络诈骗团伙正是通过这样的诈骗方式，在全国范围内共计诈骗3287人，单人诈骗金额最高达到480万元。

警方提醒广大群众一定要谨记“三不一多“原则，可以避免上当受骗。

扬州市公安局刑警支队支队长何炎

防范电信网络诈骗要做到“三不一多”，未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实。

如果不小心遭遇诈骗，受害者要第一时间拨打110，详细讲述被骗的过程和骗子的手机号、QQ、微信、支付宝等联系方式，并提供转款方式、转款时间及双方转款账号等信息。

来源/公安部刑侦局

编辑/陈萌责编/曹钦永审核/李丹 刘露

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